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GLIEF-LEI-Global-Legal-Entity-Identifier-Foundation
  • “Richiedente” è qualsiasi Soggetto Giuridico che presenta una richiesta a InfoCert per l’utilizzo del Servizio, direttamente o tramite un Delegato, previa approvazione delle presenti Condizioni Generali di Contratto;
  • “Formati comuni dei file di dati” indica i requisiti obbligatori per la struttura e il contenuto dei LE-RD (Legal Entity Reference Data) come stabilito nelle versioni attualmente valide dei “Formati dei file di dati LEI”;
  • “Delegato” indica la persona fisica o giuridica (sia essa una società o una persona giuridica o un professionista/consulente) iscritta ad un Albo professionale (“albo professionale”) autorizzata dal Richiedente mediante l’esecuzione del Modulo di delega ad eseguire, in nome e per conto del Richiedente, il Modulo di richiesta e ad aderire alle presenti Condizioni Generali per il rilascio di un LEI e dei relativi Servizi LEI previsti dal Contratto;
  • “Termini e condizioni generali” indica i presenti termini e condizioni generali per l’emissione e la regolamentazione dei LEI a favore di un Richiedente, allegati e accettati dal Richiedente nel Modulo di richiesta;
  • “GLEIF” indica la Global Legal Entity Identifier Foundation, una fondazione senza scopo di lucro costituita dal Financial Stability Board (“FSB”) secondo le leggi della Svizzera, con sede legale in Sr. Alban-Vorstadt 5, 4052 Basilea/Svizzera;
  • “Accordo Quadro GLEIF” indica l’accordo stipulato tra una LOU e la GLEIF, che stabilisce i principali diritti e obblighi di una LOU per emettere LEI all’interno del GLEIS;
  • GLEIS” indica il Global Legal Entity Identifiers System, il sistema creato e gestito dalla GLEIF con la collaborazione delle LOU, che permette l’identificazione chiara e inequivocabile delle entità legali che partecipano alle transazioni finanziarie;
  • “Entità governativa” indica qualsiasi ente nazionale, regionale, provinciale, statale, locale, municipale o altro ente governativo, tribunale, commissione, corte o agenzia di regolamentazione o altro, compresa qualsiasi sua suddivisione politica o amministrativa, a seconda dei casi e come determinato dalla legge pertinente;
  • L’onere della prova indicante che un’entità deve essere considerata come entità governativa spetta all’entità in questione o alla sua agenzia di supervisione competente;
  • “Legal Entity Identifier” o “LEI” è un identificatore di entità legali coinvolte in transazioni finanziarie in tutto il mondo, con i relativi dati di riferimento delle entità legali, che deve essere usato dalle autorità e dal settore privato per sostenere una migliore gestione del rischio, una maggiore efficienza operativa e altre esigenze;
  • “Legal Entity Reference Data” o “LE-RD”: i dati collegati al Richiedente come definiti dai formati di file di dati comuni attualmente validi, che descrivono business card e informazioni di relazione relative alle politiche ROC corrispondenti;
  • “Entità legale” è un’entità governativa o una società o un’altra entità giuridica privata, indipendentemente dalla sua forma giuridica e diversa da un individuo come persona fisica, che, nella sua giurisdizione pertinente ha il diritto di essere titolare e fare uso di diritti e obblighi e che è legalmente autorizzata a impegnarsi in operazioni finanziarie secondo le leggi e i regolamenti della propria giurisdizione;
  • “LEI”: indica l’identificatore unico e universale di 20 caratteri per l’identificazione delle Persone Giuridiche impegnate nelle transazioni finanziarie, elaborato secondo le regole dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO 17442) e il Regolamento LEI.

Fai riferimento all’indirizzo email infocertlou@infocert.it per richiedere informazioni o aggiornare i dati relativi a LEI o LE-RD (Legal Entity Reference Data).