Poznaj swoich klientów
Zbieraj dane za pomocą kwestionariuszy dostosowanych do Twoich potrzeb
Stosowanie podpisu cyfrowego, pieczęci i elektroniczna archiwizacja dokumentów
Oblicz ocenę ryzyka i uzyskaj wynik dla każdego klienta.
Wybierz rozwiązanie "pod klucz" lub dostosuj swoje procesy z naszymi ekspertami
Znasz swoich klientów? Możesz to zrobić zdalnie
Dzięki przepisom Banku Włoch wdrażającym czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), możliwe jest teraz zdalne zarządzanie procedurami Know Your Customers (KYC), upraszczając i przyspieszając procesy dzięki w pełni cyfrowym rozwiązaniom.
Dzięki TOP® możesz zarządzać całym kompleksowym procesem: od gromadzenia danych do podpisu klienta, wszystko zdalnie, aby zapewnić pełne i zgodne z przepisami wdrażanie klienta
Jedno rozwiązanie dla wszystkich procesów
Digitalizacja procedur KYC na każdym etapie cyklu życia klienta
Wdrażanie klientów
Zintegruj procedury KYC z procesami onboardingu zgodnie z dyrektywą AML.
Aktualizacja KYC
Wysyłaj nowe cyfrowe kwestionariusze i przyspiesz zbieranie oraz weryfikację informacji o swoich klientach.
3 powody, dla których warto zdigitalizować procedury KYC
Zwiększenie wydajności procesów
Odciążenie operatorów od tradycyjnych czynności biurowych dzięki w 100% cyfrowemu rozwiązaniu, które jest zintegrowane z Twoimi systemami.
Zapewnienie ważności prawnej
Zapewnij egzekwowalność wobec stron trzecich dzięki podpisom cyfrowym, pieczęciom, znacznikom czasu i InfoCert Standard Storage.
Zgodność z dyrektywą AML
Procesy zgodne z przepisami AML i dostosowane do każdego kraju, w którym chcesz rozszerzyć swoją działalność.
Czy musisz wdrożyć procedury naprawcze?
TOP® sobie z tym poradzi!
W przypadku naruszenia tego, co wskazują przepisy, konieczne jest szybkie i skuteczne wdrożenie działań naprawczych, zwłaszcza w przypadku wyraźnego żądania właściwego organu nadzorczego. Platforma TOP® (Trusted Onboarding Platform), dzięki swojej elastyczności i łatwości obsługi, umożliwia wdrożenie działań naprawczych przy jednoczesnym uniknięciu kar i utraty reputacji przez podmioty zobowiązane.
Wytyczne EBA: zwiększone bezpieczeństwo w zdalnych procesach onboardingu.
Od 2 października ubiegłego roku wszystkie procesy zdalnego onboardingu muszą odbywać się zgodnie z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.
Wytyczne te ustąpiły miejsca prostszym, tańszym i bezpieczniejszym procesom zdalnej identyfikacji, które mogą sprawić, że tradycyjne procedury należytej staranności wobec klienta, oparte na dokumentach papierowych oraz ręcznych systemach weryfikacji i kontroli, staną się bardziej wydajne.
Historie sukcesu klientów
branże
AutomotivePomagamy firmom motoryzacyjnym w tworzeniu nowych modeli biznesowych, gdzie cyfra spotyka się z fizyką.
Nauki przyrodniczePomagamy firmom farmaceutycznym w przeprojektowaniu procesów zapewniających niezawodność i zgodność z przepisami.
UbezpieczeniePomagamy Towarzystwom Ubezpieczeniowym chronić marże i rentowność poprzez wykorzystanie Digital Trust.
Finanse i bankowośćPomagamy instytucjom finansowym wprowadzać nowych klientów na pokład dzięki intuicyjnym i sprawnym rozwiązaniom.
Energia i usługi komunalnePomagamy firmom użyteczności publicznej digitalizować procesy, aby być o krok przed konkurencją.
TelWspieramy firmy telekomunikacyjne w ich cyfrowych wyzwaniach, aby łatwiej pozyskiwać i utrzymywać klientów.
Opieka zdrowotnaWspieramy sektor opieki zdrowotnej w upraszczaniu procesów klinicznych i digitalizacji procesu przyjmowania klientów.
Zaufało nam ponad 5000 firm
