Ismerje az ügyfeleit
Adatgyűjtés az Ön igényeire szabott kérdőívekkel
Digitális aláírás, pecsételés és a dokumentumok elektronikus archiválása
Kockázati besorolás kiszámítása és pontozás minden egyes ügyfél számára
Válasszon kulcsrakész megoldást, vagy szabja testre folyamatait szakértőinkkel együtt.
Ismeri az ügyfeleit? Távolról is megteheti
Az Olasz Nemzeti Banknak a negyedik pénzmosás elleni irányelvet (AML) végrehajtó rendelkezéseinek köszönhetően mostantól lehetőség nyílik az ügyfelek ismeretére vonatkozó eljárások távoli kezelésére, a folyamatok egyszerűsítésére és felgyorsítására teljesen digitális megoldásokkal.
A TOP® segítségével a teljes folyamatot végponttól végpontig irányíthatja: az adatgyűjtéstől az ügyfél aláírásáig, mindezt távolról, a teljes és szabályos ügyfélfelvétel érdekében.
Egyetlen megoldás az összes folyamatra
Digitalizálja a KYC-eljárásokat az ügyféléletciklus minden szakaszában
Ügyfélbevezetés
Integrálja a KYC-eljárásokat az AML-irányelvvel összhangban a felvételi folyamatokba.
KYC frissítés
Küldjön ki új digitális kérdőíveket, és gyorsítsa fel ügyfelei adatainak összegyűjtését és ellenőrzését.
3 ok a KYC eljárások digitalizálására
A folyamatok hatékonyabbá tétele
Szabadítsa meg az üzemeltetőket a hagyományos back office tevékenységektől egy 100%-ban digitális, az Ön rendszereibe integrált megoldással.
A jogi érvényesség biztosítása
A digitális aláírásoknak, pecséteknek, időbélyegzőknek és az InfoCert Standard Storage-nak köszönhetően biztosíthatja a harmadik felekkel szembeni érvényesíthetőséget.
A pénzmosás elleni irányelv betartása
Az AML-szabályozásoknak megfelelő és az egyes országokhoz igazított folyamatok, ahol az üzleti tevékenységét terjeszteni kívánja.
Szükség van-e helyreállítási eljárások bevezetésére?
A TOP® megbirkózik vele!
A szabályokban foglaltak megsértése esetén a korrekciós intézkedéseket azonnal és hatékonyan kell végrehajtani, különösen az illetékes felügyeleti hatóság kifejezett kérése esetén. A TOP® (Trusted Onboarding Platform) rugalmasságának és egyszerű használatának köszönhetően lehetővé teszi a korrekciós intézkedések végrehajtását, miközben elkerülhetők a büntetések és a kötelezett felek jó hírnevének romlása.
EBA iránymutatás: fokozott biztonság a távoli beszállítási folyamatokban.
Tavaly október 2-tól minden távoli beszállási folyamatnak az Európai Bankhatóság iránymutatásainak megfelelően kell történnie .
Ezek az iránymutatások utat engedtek az egyszerűbb, olcsóbb és biztonságosabb távoli azonosítási eljárásoknak, amelyek hatékonyabbá tehetik a hagyományos, papíralapú dokumentációs folyamatokon és kézi ellenőrzési és kontrollrendszereken alapuló ügyfél-átvilágítási eljárásokat.
Ügyfelek sikertörténetei
Industries
AutomotiveSegítünk az autóipari vállalatoknak új üzleti modelleket létrehozni, ahol a digitális és a fizikai találkozik.
ÉlettudományokSegítünk a gyógyszeripari vállalatoknak a megbízhatóságot és a megfelelőséget biztosító folyamatok újratervezésében.
BiztosításSegítünk a biztosítótársaságoknak a digitális bizalom kihasználásával megvédeni az árrést és a nyereségességet.
Pénzügyek és banki tevékenységIntuitív és zökkenőmentes megoldásokkal segítünk a pénzintézeteknek új ügyfelek bevonásában.
Energia és közművekSegítünk a közműszolgáltatóknak digitalizálni a folyamatokat, hogy egy lépéssel a versenytársak előtt járjanak.
TelcoTámogatjuk a távközlési vállalatokat a digitális kihívásukban, hogy könnyebben szerezzenek és tartsanak ügyfeleket.
HealthcareTámogatjuk az egészségügyi ágazatot a klinikai folyamatok egyszerűsítésében és az ügyfélfelvétel digitalizálásában.
Több mint 5000 vállalat bízik benne
