LEI- Legal Entity Identifiers

Identificați-vă și aveți încredere în partenerul dvs. de afaceri, reducând timpul și costurile cu LEI

Cod LEI de 20 de cifre alfanumerice pentru identificarea persoanelor juridice din întreaga lume

Codurile LEI conțin informații despre "cine este cine" și "cine deține cine".

GLEIF oferă o bază de date LEI deschisă și gratuită, accesibilă tuturor.

LEI sunt recunoscute la nivel mondial și utilizate de entități juridice din întreaga lume.

LEI - Identificatori de entitate juridică

Verificarea identității contrapartidelor tranzacțiilor dumneavoastră financiare

Criza financiară din 2008 a pus în evidență necesitatea de a identifica și de a analiza expunerea la nivelul entităților juridice. Prin urmare, Financial Stabilty Board a creat Sistemul global de identificare a entităților juridice, care atribuie LEI persoanelor juridice, oferind informații despre "cine este cine" și "cine deține cine".

Aveți încredere în partenerul dumneavoastră de afaceri, verificați identitatea cu LEI

Cazuri de utilizare

Transparență

Comerț financiar

Utilizarea LEI în tranzacțiile financiare permite băncilor să identifice și să reconcilieze instantaneu informațiile privind contrapartidele în cadrul tranzacțiilor OTC. În UE, utilizarea LEI este obligatorie, de exemplu, prin Regulamentul privind infrastructura pieței europene (EMIR).

Identificare clară

Comerț B2B

Organizațiile au de-a face în fiecare zi cu contrapărți interne și externe, cum ar fi furnizorii, partenerii și băncile. Datorită LEI, verificarea identității terților din întreaga lume poate fi simplă și mai rapidă, utilizând baza de date deschisă și API GLEIF. În plus, sunt oferite beneficii suplimentare prin includerea LEI în diferite tranzacții digitale, cum ar fi facturile electronice, semnătura digitală și TLS.

eficiența

Credit comercial

Pentru a acorda un credit comercial, creditorul trebuie să verifice structura și stabilitatea entității juridice. Utilizarea LEI
ar contribui la standardacestor informații și, prin urmare, ar reduce semnificativ timpul pe care birourile centrale și administrative ale băncilor îl alocă proceselor manuale de verificare.

Reduceți costurile și creșteți transparența cu LEI

Accelerarea verificării

Utilizarea LEI reduce fricțiunile tranzacționale și permite verificarea mai rapidă a identității organizațiilor care utilizează baze de date diferite.

Reducerea costurilor

Cu cât procesul de verificare este mai simplu și mai rapid, cu atât costurile de identificare a partenerilor de afaceri sunt mai mici.

Creșterea transparenței

Toate informațiile LEI sunt deschise și pot fi accesate gratuit în baza de date GLEIF.

Garantarea trasabilității

LEI conține structura de proprietate a entității, utilă pentru a asocia mai multe documente juridice cu un singur client atunci când se procesează o anumită tranzacție.

Cerere LEI

Mai jos sunt prezentați pașii necesari pentru a solicita sau a transfera un LEI.
În acest proces, persoanele juridice pot face referire la partenerii noștri bancari.
Pentru mai multe informații, vizitați pagina Termeni de utilizare

1
images

Completați un formular de înscriere cu datele organizației și ale grupului (dacă există)

2
firma 2

Primiți LEI și folosiți-l!

Instrucțiuni și responsabilități ale băncilor intermediare

Băncile urmăresc o politică KYC (KNOW-YOUR-CUSTOMER) și respectă reglementările privind combaterea spălării banilor. Pentru mai multe informații și instrucțiuni privind modul de gestionare a procesului băncilor intermediare, vizitați pagina din link-ul de mai jos.

Definiție

Appeste orice Persoană Juridică, care face o cerere către InfoCert în vederea utilizării Serviciului, direct sau prin intermediul unui Delegat, în urma aprobării prezentelor Condiții Generale de Contract.
Delegat
Delegatul este persoana fizică sau juridică înscrisă într-un registru profesional ("albo professionale"), autorizată de către Appprin semnarea Formularului de împuternicire să execute pentru eliberarea unui LEI.
Acordul-cadru GLEIF
Acordul-cadru GLEIF înseamnă acordul încheiat între orice LOU și GLEIF, care stabilește principalele drepturi și obligații ale oricărei LOU de a emite LEI în cadrul GLEIS.
Sarcina probei
Sarcina de a dovedi că o entitate trebuie considerată ca fiind o entitate guvernamentală revine fie entității respective, fie agenției de supraveghere competente a acesteia.
formate comune de fișiere de date (Common Data File Formats) înseamnă cerințele obligatorii privind structura și conținutul LE-RD, astfel cum sunt stabilite în versiunile în vigoare ale "Formelor de fișiere de dateLEI ".
Termeni și condiții generale
Termeni și Condiții Generale înseamnă acești termeni și condiții generale pentru emiterea și reglementarea LEI în favoarea unui App, anexate și acceptate de către Appîn Formularul de App.
Sistemul global de identificare a entităților juridice sau GLEIS
GLEIS este sistemul creat și administrat de GLEIF în colaborare cu LOU care permite identificarea persoanelor juridice care participă la tranzacții financiare.
Date de referință ale entității juridice sau LE-RD
LE-RD înseamnă datele legate de App, astfel cum sunt definite de formatele de fișiere de date comune valabile în prezent, care descriu informații despre cartea de vizită și despre relații legate de politicile ROC corespunzătoare.

Acreditare InfoCert

InfoCert a finalizat procesul de AcreditareGLEIF în decembrie 2019 și este un Unitatearating locală (LOU) .

Identificatorul de entitate juridică (LEI) este un cod alfanumeric de 20 de caractere, bazat pe standard ISO 17442 elaborat de Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO). Fundația Global Legal Entity Identifier FoundationGLEIF) evaluează aptitudinile organizațiilor care doresc să funcționeze ca emitenți de LEI. În decembrie 2019, InfoCert a finalizat acreditarea GLEIF, devenind o unitaterating locală (LOU) autorizată să emită LEI. LOU furnizează servicii de înregistrare, reînnoire și alte servicii, acționând ca interfață principală pentru persoanele juridice în ceea ce privește LEI.

Fundația Global Legal Entity Identifier FoundationGLEIF)

Unitatea locală derating (LOU)

Transformă valorile noastre în acțiuni

InfoCert participă la numeroase proiecte dedicate durabilității mediului și incluziunii.

Revista Digital future

Aflați cele mai recente noutăți despre serviciile de Digital Trust în Magazine noastră internațională.

28 iulie 2021 –
Santino Foti

La 14 mai, Ministerul Afacerilor Economice și al Transformării Digitale din Spania a aprobat Ordinul ministerial…

21 iulie 2021 –
Filippo Bulletto

În mediul de transformare digitală de astăzi, companiile RegTech oferă o combinație de securitate și inovație…

28 iulie 2021 –
Santino Foti

Compania Vozitel, expertă în soluții de comunicare, cum ar fi centrală telefonică virtuală, CallBots, CRM specializat,…

Hai să vorbim.

Completați formularul și trimiteți-ne cererea dumneavoastră, iar noi vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil!


Furthermore, for the purposes referred to in paragraph 4, letter e), f) and g) of the information notice:

  1. I agree to the processing of Data in relation to the sending by the Data Controller of commercial and/or promotional communications relating to own products/services of any kinds or products/services of other companies
  2. I agree to the communication or transfer of Data to other companies who will use them for their own commercial and / or promotional purposes as autonomous Data Controller
Icona Top